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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、權(quán)益分派預(yù)案情況

　　截至2018 年6 月30 日，掛牌公司合并報(bào)表歸屬于母公司的未分配利潤為2,769,674,587.37 元， 母公司未分配利潤為1,131,672,306.69 元。

　　公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司擬以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)，實(shí)際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限公司核算的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　上述權(quán)益分派所涉?zhèn)€稅依據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅【2015】101 號)執(zhí)行。

　　二、審議及表決情況

　　本次權(quán)益分派預(yù)案經(jīng)公司2018 年7 月26 日召開的董事會、監(jiān)事會審議通過，該議案尚需提交公司2018 年第一次臨時(shí)股東大會審議，同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次權(quán)益分派一切相關(guān)事宜。

　　最終預(yù)案以股東大會審議結(jié)果為準(zhǔn)，分派方案將在股東大會審議通過后2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

　　三、其他

　　本次權(quán)益分派預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，本次權(quán)益分派預(yù)案尚需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決

　　議》;

　　(二)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議》。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2018 年7 月27